El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alarmas este jueves: sancionó al Grupo Hysa y a diez casinos mexicanos por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta.
La historia de la familia Guzmán en el mundo del narcotráfico ha sido ampliamente documentada, convirtiéndolos en personajes conocidos a nivel internacional. Joaquín «El Chapo» Guzmán pasó de ser un humilde campesino…
#LuchaContraElLavadoDeDinero #Narcotráfico #Fentanilo #BancosMexicanos #CooperaciónMéxicoEEUU #DepartamentoDelTesoro #CIBanco #Intercam #CasaDeBolsaVector Un nuevo comunicado ha llegado desde Estados Unidos a México en el marco de la lucha contra el lavado de dinero del narcotráfico….
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado abiertamente su satisfacción tras la reciente aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, que ahora quedará bajo el control de la Secretaría de…
El rapero y magnate de la industria musical Sean «Diddy» Combs ha sido imputado por cargos graves de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas en un tribunal federal de Nueva…
Ismael «El Mayo» Zambada, el legendario cofundador del Cártel de Sinaloa, se encuentra en el centro de uno de los casos más importantes en la lucha contra el narcotráfico global. Tras su…
