El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alarmas este jueves: sancionó al Grupo Hysa y a diez casinos mexicanos por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta.
#MÉXICO #SenadoDeLaRepública #ReformasLegales #LavadoDeDinero #GAFI El Senado de la República de México aprobó recientemente una serie de reformas a la ley de combate al lavado de dinero, con el objetivo de cumplir…
#JusticiaEstadosUnidos #Trump #Irán #Rusia #China #México #SeguridadNacional #PolíticaExterior #Narcotráfico #LiderazgoPresidencial La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, ha afirmado en un discurso reciente que la administración Trump no se dejará…
Ismael «El Mayo» Zambada, el legendario cofundador del Cártel de Sinaloa, se encuentra en el centro de uno de los casos más importantes en la lucha contra el narcotráfico global. Tras su…
