En medio de crecientes tensiones por acusaciones internacionales sobre presunto lavado de dinero, CIBanco ha lanzado un contundente mensaje al gobierno de Estados Unidos: “Vengan, nuestros libros están abiertos”.
El pronunciamiento llega luego de que agencias estadounidenses apuntaran sus investigaciones hacia diversas instituciones financieras mexicanas, entre ellas CIBanco, en el marco de una estrategia de combate a redes de financiamiento ilícito. Sin embargo, la entidad financiera mexicana rechazó de manera categórica cualquier señalamiento que ponga en duda su integridad y transparencia.
En un comunicado emitido esta semana, directivos de CIBanco aseguraron que la institución está dispuesta a colaborar con cualquier autoridad nacional o extranjera, e incluso retaron a los investigadores del país vecino a revisar sus operaciones. “Tenemos plena confianza en nuestros procesos internos. Si alguien quiere investigar, nuestras puertas están abiertas. No tenemos nada que ocultar”, enfatizaron.
CIBanco subrayó que ha cumplido rigurosamente con todas las normas de regulación financiera mexicana y que mantiene prácticas estrictas en materia de prevención de lavado de dinero. Además, destacaron que su sistema de control interno es auditado regularmente por entidades independientes.
Este desafío directo a las autoridades estadounidenses es inusual en el mundo bancario, donde normalmente las respuestas ante este tipo de señalamientos suelen ser más prudentes o mediadas por despachos legales. Pero en este caso, la estrategia parece ser otra: mostrar confianza total en sus operaciones y tomar la iniciativa para defender su reputación.
Hasta el momento, ni el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ni la DEA han respondido oficialmente a la invitación de CIBanco. No obstante, analistas del sector financiero advierten que este tipo de tensiones pueden tener implicaciones en la relación bilateral en temas económicos y de seguridad.
Mientras tanto, el banco mexicano mantiene su postura firme. “No nos escondemos. Que vengan. Que revisen todo. Aquí no hay secretos”, reiteró uno de sus ejecutivos bajo condición de anonimato.
La declaración de CIBanco, que ya ha comenzado a generar reacciones en círculos financieros y políticos, podría marcar un punto de inflexión en la narrativa sobre el papel de los bancos mexicanos en los flujos financieros internacionales.
Estados Unidos ha reafirmado su postura firme frente a cualquier nación que represente una amenaza a su soberanía, según declaraciones de la fiscal general, Pam Bondi. Durante su comparecencia ante el Comité de Gastos del Senado de EU, Bondi advirtió que su país no se dejará «intimidar» por naciones como Irán, China, Rusia o México. Estos comentarios surgen en medio de acusaciones del Departamento del Tesoro a tres instituciones bancarias mexicanas por su presunta participación en el lavado de dinero a favor de grupos vinculados con el tráfico de fentanilo entre México y Estados Unidos.
Pam Bondi elogió el liderazgo del presidente Donald Trump en crisis internacionales, como el conflicto en Medio Oriente, y destacó su papel en la protección de la ciudadanía contra amenazas externas, incluida la epidemia de sobredosis de drogas. Durante su intervención, Bondi reiteró la determinación de Estados Unidos de mantenerse seguro gracias al liderazgo de Trump, no solo frente a Irán, sino también ante Rusia, China y México.
En respuesta a los cuestionamientos de los senadores sobre posibles presiones de Irán, la fiscal Pam Bondi resaltó las medidas adoptadas por Trump, como los bombardeos a instalaciones nucleares iraníes que contribuyeron a un alto el fuego entre Irán e Israel. Además, aseguró que el presidente no cedería ante la nación islámica.
En su comparecencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes, Bondi mencionó que México y Canadá están siendo evaluados por su papel en el combate al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La fiscal hizo un llamado a trabajar juntos para detener el flujo de precursores de fentanilo a través de México y Canadá.
Entre las medidas adoptadas por Trump se encuentra la imposición de aranceles a México y Canadá como presión para detener el tráfico de fentanilo y migrantes. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum desplegó más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos y reforzó las operaciones contra el tráfico de drogas en México.
Además, Trump declaró a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, incluyendo al Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación y Cártel del Golfo. Recientemente, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector de colaborar en el lavado de dinero para facilitar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
El Senado de la República de México aprobó recientemente una serie de reformas a la ley de combate al lavado de dinero, con el objetivo de cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Estas modificaciones otorgan mayores atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, así como aumentan la vigilancia sobre las operaciones con tarjetas de crédito y los movimientos financieros de políticos y sus allegados.
Durante una discusión que duró menos de tres horas, las reformas fueron aprobadas en lo general por 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones. Estas modificaciones afectan a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal.
Tras la aprobación en lo particular, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación final. Estas reformas introducen cambios significativos en la responsabilidad penal y el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Entre las principales novedades de estas reformas se encuentra la obligación de la Fiscalía General de la República de informar a la UIF cuando detecte un delito de lavado de dinero, con el fin de recabar la denuncia y ejercer acción penal para identificar redes criminales, recuperar activos y evitar la impunidad.
Además, se faculta a la Secretaría de Hacienda para solicitar información sobre movimientos sospechosos a cualquier autoridad del país y órganos autónomos. También se establece que diversas instituciones públicas deberán proporcionar información a la Secretaría de Hacienda en el ejercicio de sus atribuciones.
Estas reformas también contemplan cambios en los umbrales sobre depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de prepago y recibos por honorarios, con el objetivo de combatir el lavado de dinero de manera más efectiva.
En resumen, estas reformas buscan fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México, así como aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema financiero del país.
Un nuevo comunicado ha llegado desde Estados Unidos a México en el marco de la lucha contra el lavado de dinero del narcotráfico. En esta ocasión, se señala a dos bancos, CIBanco e Intercam, y a la casa de Bolsa Vector, acusados de estar involucrados en actividades ilegales de blanqueo de dinero y facilitar pagos en Asia para la adquisición de precursores químicos del fentanilo. El Departamento del Tesoro ha sancionado a estas instituciones y ha enviado un comunicado a las autoridades mexicanas para que investiguen el caso, destacando la importancia de la cooperación entre ambos países en esta materia.
Las acusaciones contra los bancos y la casa de Bolsa han sido recibidas con cautela por parte del Gobierno mexicano, que ha iniciado una revisión para esclarecer los hechos. Hasta el momento, se han identificado transferencias electrónicas entre estas instituciones y empresas chinas legalmente constituidas, sin evidencia de actividades ilícitas. Sin embargo, la importancia simbólica de este aviso no ha pasado desapercibida para los expertos, quienes ven en ello un mensaje claro de la lucha contra el fentanilo.
La directora del Observatorio para América del Norte de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional, Cecilia Farfán-Méndez, destaca la relevancia de esta operación en el contexto de la lucha contra el fentanilo, resaltando la determinación de las autoridades estadounidenses en combatir esta amenaza. Por su parte, Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, advierte sobre la posibilidad de que empresas colaboren con el narco sin ser conscientes de ello, señalando la necesidad de establecer controles más estrictos para prevenir el lavado de dinero.
La cooperación entre Estados Unidos y México para combatir el crimen mediante golpes financieros no es nueva, pero el enfoque actual contra el lavado de dinero relacionado con el fentanilo es más intenso que nunca. Las recientes acciones del Tesoro contra el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa demuestran la determinación de las autoridades en cortar las vías de financiamiento del narcotráfico. Este último mensaje del Tesoro deja claro que la presión sobre las empresas y entidades involucradas en actividades ilícitas no cesará.
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Ismael «El Mayo» Zambada, el legendario cofundador del Cártel de Sinaloa, se encuentra en el centro de uno de los casos más importantes en la lucha contra el narcotráfico global. Tras su arresto el pasado mes de julio en Nuevo México, Estados Unidos, Zambada ha sido procesado por varios cargos relacionados con el tráfico de drogas, pero su declaración en la corte de Nueva York el pasado viernes fue clara: se declara no culpable. Esta audiencia, una de las más esperadas, ha desatado una oleada de atención mediática y es un punto clave en la extensa lucha de las autoridades estadounidenses contra las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
El juicio de Zambada no solo está destinado a desentrañar la historia y operaciones del Cártel de Sinaloa, sino que también pone en el foco la creciente preocupación por la crisis de opioides en Estados Unidos, un problema al que el cartel ha contribuido significativamente a través del tráfico de fentanilo. Zambada está vinculado con la producción y distribución de esta droga altamente adictiva y letal, que ha generado una epidemia sin precedentes en la nación norteamericana.
El traslado de El Paso a Brooklyn: un nuevo capítulo en la historia criminal
Zambada fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, hijo del notorio «El Chapo» Guzmán, en un aeródromo en Nuevo México. La detención fue un golpe significativo para el cártel y su estructura operativa. Posteriormente, fue trasladado a El Paso, Texas, donde se enfrentó a sus primeros cargos, declarando su inocencia. Sin embargo, la juez de distrito Kathleen Cardone ordenó su traslado a Brooklyn, Nueva York, para ser juzgado por cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, que han sido central en el caso de las autoridades neoyorquinas desde 2009.
Este traslado es parte de una estrategia más amplia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que busca concentrar los esfuerzos judiciales en una de las ciudades más afectadas por el tráfico de drogas. El juez James R. Cho, encargado del caso, ha señalado que, debido a la complejidad y magnitud del proceso, se otorgará más tiempo para revisar los extensos documentos relacionados con el juicio. A pesar de las estrictas normativas de Nueva York, que dictan que un juicio debe comenzar dentro de los 70 días tras la primera comparecencia, Cho ha permitido una extensión del plazo hasta finales de octubre, para asegurar que se presenten todos los elementos de manera adecuada.
Los cargos: una red de delitos que desafían la ley
Los 17 cargos a los que se enfrenta Zambada son vastos y serios. Van desde el asesinato y posesión de armas hasta lavado de dinero y producción de drogas, incluyendo cocaína, heroína, fentanilo y metanfetaminas. Estas actividades ilícitas no solo implican una red internacional de narcotráfico, sino que también destacan la posición de Zambada como uno de los líderes más influyentes y peligrosos dentro del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses han dejado claro que buscan una condena ejemplar para «El Mayo», quien ha sido descrito por la Fiscalía de Nueva York como uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo. Su influencia dentro del Cártel de Sinaloa ha sido inmensa, siendo el principal socio de «El Chapo» Guzmán en los años ochenta, cuando el cartel comenzó a consolidarse como una de las organizaciones más poderosas de México y del mundo. La colaboración entre ambos creó una infraestructura compleja y de alcance global, cuyo legado sigue afectando a países de todo el mundo.
Un cártel que sigue operando
A pesar de la detención de sus líderes más visibles, como «El Chapo» Guzmán en 2016 y ahora Zambada, el Cártel de Sinaloa no ha disminuido significativamente su poder. De hecho, algunos expertos señalan que el cártel ha seguido operando con la misma eficacia bajo el liderazgo de los hijos de «El Chapo», conocidos como «Los Chapitos», quienes han mantenido viva la organización. Esto ha permitido que el flujo de drogas, particularmente de fentanilo y metanfetaminas, continúe hacia los Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas, por su parte, han enfrentado una escalada de violencia en Sinaloa tras la captura de Zambada. En los últimos días, los municipios de Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio han sido el escenario de enfrentamientos entre fuerzas del orden y miembros del cártel, lo que ha llevado a la suspensión de clases y una creciente preocupación por la seguridad de los ciudadanos. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado sobre un incremento en los homicidios, secuestros y desapariciones, un patrón recurrente que sigue a la detención de líderes importantes dentro del narcotráfico en México.
Implicaciones a nivel internacional
El juicio de Zambada no solo tiene repercusiones en Estados Unidos y México, sino que también refleja la lucha global contra las organizaciones criminales transnacionales. La producción y distribución de drogas como el fentanilo ha sido un factor clave en la crisis de opioides en Norteamérica, y la captura de líderes como «El Mayo» es vista como un paso esencial para mitigar esta devastadora epidemia. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que la lucha contra el narcotráfico está lejos de terminar, ya que estas organizaciones han demostrado una capacidad de adaptación que les ha permitido sobrevivir a la caída de sus principales cabecillas.
A medida que el juicio en Nueva York avanza, el público y los medios de comunicación seguirán de cerca cada paso del proceso judicial. La figura de «El Mayo» Zambada ha estado envuelta en un aura de misterio y poder durante décadas, y este juicio podría ser el comienzo del fin de su reinado dentro del mundo del narcotráfico, o bien, otro capítulo en la interminable lucha entre las fuerzas del orden y el crimen organizado.
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