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El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides. Según la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos, estas instituciones han estado blanqueando dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estas instituciones están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles.
Las órdenes emitidas prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a estas tres instituciones, que manejan activos por un total de 22.000 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda de México ha informado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. Hasta el momento, las investigaciones han arrojado problemas administrativos sancionados con multas que suman 134 millones de pesos. Sin embargo, Hacienda ha señalado que no cuentan con información concluyente sobre actividades ilícitas de estas instituciones financieras.
El Departamento del Tesoro de EE UU ha destacado que CIBanco, Intercam y Vector han facilitado el lavado de dinero de los cárteles y la realización de operaciones de compra de insumos en China para la elaboración de fentanilo. Por ejemplo, se menciona que un operador del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dinero a través de Vector, entre otros casos. Tras conocer la sanción en su contra, Vector Casa de Bolsa ha rechazado las acusaciones y ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades.
En un intento por combatir la vinculación de las instituciones financieras mexicanas con los cárteles, el Departamento del Tesoro ha anunciado estas sanciones, que representan un nuevo capítulo en la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Las acusaciones del Tesoro de EE UU han generado controversia en México, donde se ha cuestionado la falta de pruebas contundentes. Sin embargo, la presión internacional está llevando a una mayor supervisión y regulación del sistema financiero mexicano en relación con el crimen organizado.
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa son instituciones financieras de larga trayectoria en México, con una amplia red de sucursales y clientes. A pesar de las acusaciones, estas entidades han reafirmado su compromiso con el cumplimiento normativo y la transparencia en sus operaciones. El impacto de las sanciones del Departamento del Tesoro en las operaciones diarias de estas instituciones aún está por determinarse, pero se espera que haya un mayor escrutinio por parte de las autoridades financieras.
El endurecimiento de la política de EE UU contra los cárteles mexicanos y las críticas a la falta de acción por parte de México para combatir el crimen organizado han puesto en el punto de mira al sistema financiero del país. Las reuniones entre representantes del Departamento del Tesoro y banqueros mexicanos evidencian la preocupación por el lavado de dinero procedente de los cárteles del narcotráfico. Las sanciones impuestas a CIBanco, Intercam y Vector marcan un hito en la lucha contra el crimen organizado en México y reflejan la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.
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