#EstadosUnidos #lavadoDeDinero #bancosMexicanos #DepartamentoDelTesoro #intervenciónGubernamental #relaciónIntergubernamental #cártelesDeDrogas #Fentanilo #leyesDeSanciones #tráficoDeOpioides
El Gobierno de Estados Unidos ha acusado a empresas mexicanas como CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de llevar a cabo acciones de lavado de dinero para el narcotráfico. Según un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México, se han emitido órdenes para identificar a estas tres instituciones financieras con sede en México, debido a una preocupación en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
Intercam Banco ha rechazado la versión de Estados Unidos y ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas, como el lavado de dinero. La empresa ha reafirmado su compromiso con la legalidad y la transparencia, deslindándose de las acusaciones del gobierno estadounidense. Además, ha asegurado a sus clientes que sus depósitos están protegidos y que seguirá operando con normalidad.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa también ha respondido a las acusaciones de Estados Unidos, rechazando cualquier implicación en actividades ilícitas. La empresa ha garantizado a sus inversores que su dinero está seguro y ha destacado su trayectoria de 50 años de operación en el mercado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha solicitado pruebas a Estados Unidos sobre las acusaciones de lavado de dinero contra los bancos mexicanos, ya que hasta el momento no han recibido información probatoria al respecto. Se ha enfatizado que las inversiones de los clientes de estas instituciones financieras están respaldadas y que, en caso de comprobarse actividades ilícitas, se actuará con todo el peso de la ley.
En el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas en contra de empresas mexicanas acusadas de lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. Estas acciones se enmarcan en la sólida relación intergubernamental con México, que incluye la colaboración y el intercambio de información.
En resumen, Estados Unidos acusa a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de facilitar operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de drogas, solicitando pruebas y documentación que respalde dichas acusaciones.
Etiquetas SEO: Estados Unidos, lavado de dinero, bancos mexicanos, Departamento del Tesoro, cárteles de drogas, Fentanilo, ley de sanciones, tráfico de opioides, relación intergubernamental, narcotráfico.