Noticias de Hoy | Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales a su Lista de Personas…
Categoría: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Pepe Aguilar bajo la lupa: la versión que sacude al espectáculo y toca la puerta de la UIF
En el tablero siempre cambiante del entretenimiento mexicano, donde cada movimiento es evaluado como si fuera una jugada bursátil de alto riesgo, surgió una versión que puso a la industria en modo auditoría: Javier Ceriani aseguró que Pepe Aguilar estaría siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Estados Unidos congela a Grupo Hysa y 10 casinos mexicanos por presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alarmas este jueves: sancionó al Grupo Hysa y a diez casinos mexicanos por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta.