Desmantelan red internacional que defraudó 33 mde en IVA en tres países europeos​

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Forbes México.
Desmantelan red internacional que defraudó 33 mde en IVA en tres países europeos

Una operación entre Francia, España y Portugal desarticuló un entramado de sociedades acusado de defraudar unos 33 millones de euros en el impuesto del IVA, con once detenidos, informó este viernes la Guardia Civil española. 

La operación internacional, liderada por la Fiscalía Europea, contó con la colaboración de la Guardia Nacional de Francia y de la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal, además de la Guardia Civil.

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Operación logra localizar en Portugal parte del dinero defraudado

Los agentes llevaron a cabo 220 registros en estos países, la mayoría en Portugal, en los que intervinieron 43 vehículos, 120,000 euros en efectivo y numerosa documentación tanto física como electrónica.

Las autoridades portuguesas iniciaron en 2022 una investigación contra este entramado supuestamente implicado en un fraude intracomunitario de IVA en operaciones comerciales.

La investigación, declarada secreta, permanece abierta y no se descarta que se puedan investigar a más personas en estos países, según la Guardia Civil.

Con información de EFE.

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